和俄做生意，中企被骗上亿人民币，企业监管的漏洞，俄方该补一补

在俄方实施“向东看”策略后，中俄贸易显著增多了，不仅提前完成了2000亿美元的贸易目标，且按照这一趋势下去，在未来几年内就有望实现3000亿美元目标。但与此同时，随着总量的增加，两国贸易风险，自然而然也就多了起来。

近日，中俄两国企业在合作过程中，就出现了一个大问题。

（俄罗斯工厂库存）

据俄媒报道称，一家从事原材料贸易的中国国有企业，声称在去年年底，从俄罗斯的一家名为“地区冶金公司”的冶金厂里，购买了2000吨的铜，按照合同规定，这批货物原定是在今年五月份就交付给买家的，但是眼看日期到了，货物却仍不见踪影。

于是，中企员工就亲自赶赴俄罗斯，想要了解货物的实际情况，以及俄方工厂延迟交付的具体原因，结果到俄罗斯后才发现，叫“地区冶金公司”的工厂确实不少，但其中一个是从事废物处理、垃圾回收的；另一个，则是负责销售轧制金属产品的，根本没有冶金厂。

随后，中方人员又通过港口和航运公司对这批货物进行了调查，最终发现中方买到的所谓“铜矿”，其实是价格更低的花岗岩，物流从俄圣彼得堡出发，五月底的时候抵达了我国的宁波港，但最终目的地是土耳其。

总之，这批价值上亿人民币的货物，就这样“不翼而飞”了。

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（货运船只）

我们都知道，近年来新能源产业发展迅速，而铜就在其中扮演着重要作用，无论是电缆、电器还是电动汽车的制造，都需要大量的铜，中国也算得上是全世界最大的铜消费国了。在这样的情况下，这个和中国紧邻，且有能力大量生产铜的俄罗斯，就成为了中方主要的合作伙伴。

并且由于近年来中俄关系达到新的高度，中方在同俄方做生意时，总能享受到一定的折扣和其他优惠付款条件。但同时，这也就导致在金属价格高涨的时候，有利条件会诱使中国的贸易商，在与俄方供应商尚未建立正式关系的情况下就进行交易。而这，预计也是此次中方公司上当的主要原因。

当下，中企人员表示对此感到非常震惊，但是该公司已经开始对自己，以及俄方的合同展开了进一步检查，以便追回损失。

其实，这件事情之所以发生，中企自己没有调查清楚是一方面，但同时俄方一侧也逃脱不了责任，这也透露出了俄方监管不严的问题。并且此类事情，在俄方这边发生已经不是一次两次了。

（俄方报道截图）

就在近日，俄方还被爆出，有一家在2022年夏天注册的公司，在政府采购网站上，冒充政府是政府旗下的大型承包商进行招标，招标物品包括汽车、无人机、手机、笔记本电脑，甚至是武器等，短短几个月招标总额就超过了5000万卢布。

但之后调查显示，这家公司的登记地点，是阿克赛住宅楼的一套公寓内，所有交易活动则是在当地一家汽车经销店完成的，交易文件则由“总经理”阿列克谢·马纳科夫签署，但实际上整个公司只有他一名员工。

在这几个月时间里，他同供应商表示，这些采购都是国防部要进行的，所以资金交付手续比较复杂，可能会出现延误，而这些供应商出于对俄政府的信任，听信了马纳科夫的话，于是最终他们就只收到了一小部分预付款，而马纳科夫则和东西一起，消失得无影无踪了。

可以看出，两起事件的套路是非常相似的，就是先给供应商一些好处诱惑其上钩，在钱或是货物到手后，就溜之大吉。

对于俄方而言，之所以这类事件在近几年频发，主要有几方面原因。

首先是俄乌冲突影响下，俄罗斯政府不得不将大量的人力和资源，投入到军事和安全事务中，这就在一定程度上，削弱了其对经济和社会其他领域的关注和监管能力。所以这就导致在公司监管方面，原本应当严格遵守的规章制度，可能因为资源的重新分配而变得松懈，为不法分子提供了可乘之机。如此一来，一些企业在监管缺失的空间里采取欺诈、逃税等违法手段，以此谋取非法利益。

（俄罗斯工厂内部）

其次，美国及西方国家对俄罗斯实施的经济制裁，对俄经济造成了巨大压力。这些制裁不仅限制了俄罗斯与外界的正常经济交流，还抑制了俄罗斯企业的正常发展，迫使它们寻找替代的、有时候是不那么透明的商业往来方式。在这种背景下，一些企业甚至个人为了逃避制裁、维持经营，不得不走上更为秘密和迂回的道路。不幸的是，这也为欺诈和非法交易提供了土壤，增加了经济活动的不确定性和风险。

而要解决这些问题，俄方就需加强监管体系、优化资源配置，并确保关键领域免受冲突影响。这样一来，不仅可以减少国内外的欺诈事件，也能更好地对信赖俄方的中国企业负责。